Factoring é o segundo setor que mais comunicados emite ao Coaf

Em ranking parcial do ano de 2011, as empresas de factoring aparecem em segundo lugar entre os setores regulamentados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e obrigados a fazer comunicados periódicos ao órgão da Receita Federal, responsável pelo combate a crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de mercadorias.

Ate julho do ano passado, as factorings emitiram pouco mais de 8.200 comunicações ao Coaf, ficando atrás apenas do setor de Loterias e Sorteios. Ao todo, desde 1999, quando o conselho começou a receber comunicados, as factorings já enviaram mais de 70.500 comunicações e se mantém no topo do ranking de participação do Coaf desde 2005, quando a Resolução 13 entrou em vigor.

Tal resolução do Coaf obriga as empresas de factoring a comunicar a ocorrência de operações atípicas e suspeitas assim que estas sejam observadas, bem como a inocorrência desse tipo de operação durante o semestre. Os dados das operações que devem ser observadas e relatadas podem ser acessados no link da página do Coaf a seguir:

https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/legislacaoe-normas/normas-coaf/resolucoes/coaf-resolucao-no-13-de-30-de-setembro-de-2005/

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• Por: Revista do Factoring 20.01.2012 00h00
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Este artigo possui 1 comentário

Claudio Roberto Batschauer disse em 17.01.2012 às 10h34:

Prezados Senhores, bom dia

Qual o prazo para comunicação ao COAF referente ao segundo semestre de 2011??

Muito obrigado

att

Claudio

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