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12.03.2010 | Por: Revista do Factoring
Lavagem de dinheiro e o factoring

As empresas que realizam operações de factoring podem ser utilizadas nessa cadeia de agentes lavadores? Resp.: O significado tradicional de factoring, segundo escreve Arnaldo Rizzardo, consiste “na relação jurídica entre duas empresas, em que uma delas entrega à outra um título de crédito, recebendo, como contraprestação, o valor constante do título, do qual se desconta certa quantia, considerada a remuneração pela transação”.
09.02.2010 | Por: Revista do Factoring
Factorings continuam como recordistas em comunicações ao Coaf

Obrigadas a enviar informações ao Conselho Coaf desde a entrada em vigor da Resolução 13, as empresas de factoring não apenas têm cumprido com as normas como têm batido o recorde de comunicações feitas pelos setores obrigados...
28.01.2010 | Por: Revista do Factoring
Fique atento ao prazo de declaração negativa do Coaf

O último dia do mês de janeiro é o prazo final para que as empresas de factoring enviem suas declarações de inocorrência de operações atípicas e/ou suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)...

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