Lançamento Livro Normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Contadores – adquira já o seu
Públicado 21/01/2014 às 11h 18

Lançamento Livro Normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Contadores – adquira já o seu

capa livro Prevenção (anuncio)Afinal, o Contador passou a ser um fiscal da lei e um delator contra seu próprio cliente?

Essa pergunta e outros esclarecimentos sobre as novas atividades que os Profissionais e Organizações Contábeis deverão empreender são tema do livro ‘Normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Comentários à Resolução n. 1.445/13 do Conselho Federal de Contabilidade-CFC”.

Trata-se de importante manual e ferramenta de trabalho para os Contadores que, a partir de janeiro de 2014, ao detectar operações suspeitas de lavagem de dinheiro nos serviços que prestarem, mesmo que eventualmente, como serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza ao seu cliente, deverão comunicar ao Coaf que é o órgão do Governo Federal para receber denuncias de crimes de lavagem de dinheiro e reencaminhar às autoridades competentes.

Para essa tarefa os Profissionais e Organizações Contábeis deverão estabelecer novos ‘tipos’ de relacionamento interno e com seus clientes, como por exemplo, a criação de implantação de Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, especificando a forma de cadastro e identificação de seus clientes e seus respectivos negócios; a identificação do beneficiário final dos serviços que prestarem e a revisão periódica da política de prevenção implementada, juntamente com a seleção e treinamento de funcionários. Os Contadores agora deverão fazer o Registro das Operações, suspeitas ou não de lavagem de dinheiro, entre outras atividades.

O não cumprimento dessas medidas por parte dos Profissionais e Organizações Contábeis poderão acarretar severas sanções, desde uma advertência, multas que podem chegar a R$ 20 milhões, inabilitação temporária a cassação definitiva da atividade, entre outras sanções previstas pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC.O livro, de forma didática, diante da complexidade do assunto, procura esclarecer cada dispositivo da Resolução 1.445/13 do CFC, como, também, elucida o que é crime de lavagem de dinheiro, a função do Coaf, a Política de Prevenção que deverá ser adotada, cadastros e respectivos registros e a comunicação das pessoas envolvidas em suspeitas de crime de lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo.

Os Contadores juntamente com outros órgãos submetidos à Lei de Lavagem de Dinheiro passam a ser fiscalizador da lei, pois o ônus e a responsabilidade pela prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo não estão mais restritos tão somente aos órgãos públicos e, sob pena de medidas punitivos, o setor contábil deverá tomar séries de medidas para contribuir para uma sociedade melhor, mais segura.

E o presente livro tem a pretensão de ser um grande aliado dos Profissionais e Organizações Contábeis, como manual para o cumprimento adequado da Resolução 1.445/13 editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, em vigor a partir de janeiro de 2.014.

Título: Normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Comentários à Res. 1445/13 Conselho Federal de Contabilidade – CFC

Edição: 1º Ano: 2013 ISBN: 978-85-98011-10-3 Páginas: 200

Preço: R$ 138,00  por R$ 78,50 * mais frete

Para adquirir ligue: (011) 3804 8102, ou pelo e-mail: pedido@editoraklarear.com.br 

 

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